Esta iniciativa se enmarca en un esfuerzo de Transparencia Internacional, para desarrollar guías explicativas para facilitar la adopción de mejores prácticas empresariales, que permitan la detección y mitigación temprana de los factores de riesgo derivados del lavado de activos, de la sofisticación de sus operaciones y sus implicancias, así como la implementación de modelos preventivos por sobre el cumplimiento normativo, principalmente para los sectores bancario, financiero e inmobiliario.

El desarrollo de estas guías será un trabajo colaborativo de actores públicos y privados expertos en la materia, a partir del análisis de normativas y estándares, complementado a través de 4 sesiones de conversatorios. 

Han participado de la primera jornada: Unidad de Análisis Financiero (UAF), Cámara Chilena de la Construcción, BCI, Banco Security, KPMG, Deloitte, Falabella, Empresas Hites, Inmobiliaria RyJ.

Esperamos difundir próximamente este valioso material para todos nuestros asociados.